اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 7 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي
01:27 م - الأربعاء 29 يناير 2025
كتب
محمد هاشم
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول” لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية”.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ “70 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز
